A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) uma operação para cumprir 11 mandados de busca e apreensão contra Douver Torres Braga, de 48 anos, apontado como chefe de um esquema de pirâmide com criptoativos que movimentou R$ 1,6 bilhão. O investigado está atualmente preso nos Estados Unidos, após ser extraditado da Suíça pela Interpol.

Braga é suspeito de fundar o Trade Coin Club, empresa por meio da qual teria lesado cerca de 100 mil investidores ao redor do mundo entre 2016 e 2018, segundo autoridades internacionais. A operação da PF tem como foco apreender provas e rastrear valores obtidos por meio das fraudes.

O esquema, de acordo com as investigações, se baseava no modelo “Ponzi”, em que os lucros dos antigos investidores são pagos com o dinheiro dos novos, até o colapso da estrutura. A apuração contou com a colaboração de agências norte-americanas como o FBI, o HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (braço criminal da Receita Federal dos EUA).

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e mapear os ativos desviados.

Gustavo Alves Cervantes – Redação Aspomil
Com informações: PF / Caio Crisóstomo
Foto: Reprodução / PF